Drontenaar slachtoffer van cryptofraude: bedrijf mogelijk tot data-deling gedwongen

Een inwoner van Dronten die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude, waarbij hij 70.000 euro aan cryptovaluta verloor, staat mogelijk aan de vooravond van een doorbraak in zijn zaak. De man spande een kort geding aan tegen een bedrijf waar de gestolen crypto mogelijk is terechtgekomen. Hij hoopt via dit bedrijf gegevens van accounthouders en transactieoverzichten te verkrijgen, om zo de fraudeurs te kunnen identificeren en aansprakelijk te stellen. Het geld van de Drontenaar zou via verschillende digitale wallets zijn overgemaakt naar accounts bij Bitfinex. De complexiteit van de zaak wordt vergroot doordat het cryptobedrijf gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden. Opmerkelijk is dat de advocaat van de man contact heeft gehad met een jurist van het bedrijf, wat ongebruikelijk is bij fraudezaken. Normaliter krijgen gedupeerden vaak alleen standaardreacties van de klantenservice. De jurist van Bitfinex gaf aan dat de betreffende accounts leeg zijn en betwistte de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Bitfinex verscheen dan ook niet bij het kort geding. De Drontenaar deed in maart 2023 aangifte van de fraude, die in de maanden daarvoor had plaatsgevonden. Aanvankelijk werd de aangifte geseponeerd, maar na een succesvolle artikel 12-procedure wordt de zaak nu alsnog door het Openbaar Ministerie onderzocht. Het identificeren van de verdachten is cruciaal om hen aan te kunnen merken voor de fraude. De man hoopt dat deze zaak een voorbeeld stelt voor toekomstige slachtoffers van cryptofraude. Hij benadrukte in de rechtbank in Lelystad: ‘Het werkt in je nadeel als je niet snel handelt.’ Hij hoopt dat verzekeraars, recherche en politie in de toekomst sneller handelen in soortgelijke zaken, ongeacht of hij zelf nog iets van zijn geld terugziet. Tijdens het kort geding liet de rechter weten dat de vordering in principe kan worden toegewezen, mits bewezen is dat het cryptobedrijf correct is opgeroepen volgens internationale regels. De rechter wil eerst de e-mails zien die aantonen dat de advocaat van de man dit correct heeft gedaan. De advocaat heeft een week de tijd gekregen om deze stukken te overhandigen. Een uitspraak wordt uiterlijk 27 mei verwacht. Deze zaak benadrukt de risico's van beleggen in cryptovaluta en het belang van snel handelen bij fraude. Voor inwoners van Flevoland is dit een waarschuwing om alert te zijn op beleggingsfraude en de complexiteit van internationale rechtszaken.